Предупредив правоохранительные органы о потенциально незаконной деятельности, Binance заявила, что закрыла выявленные счета. Из предыдущих публикаций вы могли узнать о собственниках квадратных метров в башнях «Город столиц». Все расследования MSK1.RU мы собрали в одном сюжете на нашем сайте. За строительство небоскреба отвечала компания ЗАО «Башня Федерация», учрежденная в 2002 году владельцем Mirax Group Сергеем Полонским, ставшим ко второй половине нулевых одним из богатейших бизнесменов страны. Полонский всегда имел репутацию эксцентричного человека из-за своих резких высказываний и необычных выходок. Например, он обещал съесть собственный галстук, если его прогнозы по росту цен на недвижимость не сбудутся.
Сотрудники Transparency изучили рекламу на специализированных форумах и описания в Google Maps и установили, что в Москва-Сити работает 21 криптовалютный обменник. 14 из них — внебиржевые брокеры, готовые обменять наличные рубли на стейблкоин USDT. Восемь обменников сообщили, что готовы обменять USDT на фунты стерлингов, после чего выдать наличные деньги в Лондоне. Обычные российские граждане, далекие от криптосферы, опасающиеся её, страдают от коллапса SWIFT-переводов.
Компания выпускала водку под брендами «Путинка», «Добрый медведь», «Калина Красная», «Белочка» и другими. В 2015 году она стала лидером алкогольного рынка, увеличив продажи более чем в два раза (цена водки, которую продавала компания, была близка к минимальной розничной). Сама по себе конвертация криптовалюты закона не нарушает, однако такой бизнес помогает хакерам обналичивать доходы от преступлений, если не вводить жесткие надзорные меры. Некоторые компании этим пренебрегают, чтобы оставаться «тихой гаванью» на рынке, уточняет агентство.
Как мы нашли хозяина Bankoff
Buy-bitcoin.pro, который также указывает «Восток» в качестве своего головного офиса, по данным Chainalysis, переводил средства для незаконных организаций, в том числе для Hydra — крупнейшего российского даркнет-рынка по торговле наркотиками. В правительстве подготовили дорожную карту по регулированию криптовалют на период до конца 2022 года. В ведомстве 7 февраля утвердили концепцию по контролю за оборотом цифровых активов, ее поддержали все ведомства, кроме ЦБ. На том же форуме пользователь yyxx интересовался, как с помощью крипты с минимальными издержками перевести средства родных с Украины при их переезде в Россию. Через цифровые валюты сделать это вполне возможно, однако издержки будут не минимальными.
Поддельный сайт может копировать реальный интерфейс, поэтому для начала лучше проверять сервис на небольших суммах. Однако такой обмен вполне может пройти без проблем, ведь злоумышленники хотят получить следующий, более крупный перевод, сообщил пользователь cvetulkass. Он добавил, что потерять криптовалюту можно также на неверном заполнении заявки.
У Владимира Путина нашлась кубышка с миллиардом долларов от газовой аферы
И хотя в этом, в принципе, нет ничего противозаконного, некоторые из этих компаний могут позволять преступникам обналичивать прибыль от киберпреступлений, а слабый надзор со стороны государства обеспечил для них «рыночную нишу». Bloomberg, ссылаясь на источники, пишет, что компания EggChange, располагающаяся на 22 этаже башни, находится под следствием в США и Европе по обвинению в отмывании денег. При этом министерство финансов отказалось подтвердить изданию наличие расследования.
- Проект, который еще не прошел первое чтение, запрещает рекламу и публичный оборот криптовалют, что ограничит работу обменников и криптобирж.
- Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале «РБК Крипто».
- По его мнению, обход санкций и валютных ограничений еще более важен для предприятий и вскоре может вырасти роль серой доли рынка.
- По данным ее юристов, защищать Дубникова на территории США будет адвокат по международным уголовным делам Аркадий Бух.
- Каждый обменник использует в своей работе больше одного такого кошелька.
Напомним, наши деньги якобы имеют нелегальное происхождение, по крайней мере мы не можем указать никакого их источника. Bankoff всегда работает только за наличный расчет, получая за это дополнительный доход. Его комиссия обычно на 1–3% выше, чем у трейдеров, которые работают с банковскими картами. Люди, приносящие сумки с черным налом, готовы переплачивать, и Bankoff этим пользуется. Агентство Bloomberg назвало башню «Федерация Восток» в «Москве-Сити» центром обналичивания криптовалют у кибервымогателей. По его сведениям, с 2018 года в здании размещается более десяти компаний, занимающихся конвертацией криптовалют в наличные.
Подобная конвертация также дает возможность предпринимателям уходить от уплаты налогов, именно это и могло стать причиной запрета цифровых активов в Китае, считает эксперт. Было много случаев, когда россияне подавали иски против криптообменников, так как не получали реальных денег после зачисления цифровых активов на счет компании. При этом суды отказывают им в защите со ссылкой на деятельность по проведению азартных игр и пари, так как подобные операции не подлежат судебной защите, рассказала Елена Авакян. Организация выпуска и обращения цифровых валют в России пока законодательно не урегулирована.
Сбер выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов
Участники форумов рассказали, почему совершали обмен криптовалют на наличные, а не переводили их на банковскую карту. Если сумма большая, то таким способом ее невозможно вывести в фиат. Почти на всех биржах есть верификация, и при крупных обменах может случиться блокировка депозита, сообщил пользователь по имени Smith на площадке forum.ixbt.com. В день, либо обращался в криптообменники и использовал наличные. При таких условиях не было проблем с биржами и блокировкой средств. Если вы живете в Москва Сити и хотите купить или продать криптовалюту, то вам стоит обратиться в криптообменник в Москва Сити.
Обвинения в бездействии по отношению к хакерам-злоумышленникам в адрес России регулярно звучат со стороны глав других стран. В мае хакеры из группировки DarkSide атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Из-за этого крупнейший трубопровод Восточного побережья США не работал шесть дней.
Кремлевский легион Совета Европы
Число майнеров стране резко увеличилось после запрета цифровых активов в Китае, который повлек массовую миграцию деятелей этой сферы под другие юрисдикции. С помощью нашего онлайн-сервиса каждый пользователь может узнать, где можно произвести обмен Bitcoin (BTC) на Наличные RUB по наилучшему курсу. При определении как безопасно выводить криптовалюту подходящего курса, обращайте также внимание и на резерв валюты Cash RUR. Все представленные нашим Интернет-сервисом обменники проходят строгую проверку. Если вы решили воспользоваться нашими услугами в первый раз, рекомендуем вам просмотреть видео, подробно рассказывающее о каждой функции BestChange.ru.
Более половины из них находятся или находились в башне «Федерация». Эти компании получили до 48% своей криптовалюты с незаконных адресов. Мы внесли 100 тысяч рублей наличными — сумма нужна исключительно для эксперимента. Когда деньги оказались на балансе биржи, мы купили на них примерно 1500 USDT.
В целом обстановка больше похожа на подпольный обменник где-нибудь на рынке «Садовод», чем на логового крупных криптодельцов в одном из самых высоких и престижных небоскребов России. Чтобы понять, как это устроено, авторы «Центра Досье» лично поучаствовали в такой цепочке — от конверта с кэшем в Москве до прихода денег на зарубежный счет. Стоит также внимательно отнестись к тому, какие именно цифровые активы покупать — безопаснее всего покупать криптовалюты с надежным кодом, предупреждает Брисов.
Крупнейшая блокчейн-платформа Binance заметила, что через эту компанию идут «незаконные потоки» средств, как и через CashBank, офис которой тоже арендован в «Федерации». Кроме того, по соседству находится офис компании Buy-bitcoin.pro, через которую проходят операции, связанные с крупнейшей даркнет-платформой для продажи наркотиков Г. (законодательство не позволяет нам упоминать название площадки — ред.). В Chainalysis даже составили своего рода топ грязных криптообменников. В общей сложности за три года $1,8 млрд у этих компаний пришлось на поступления с грязных или просто подозрительных адресов — при общем обороте криптовалюты почти на $4,7 млрд.
Андрей Луговой, бывший сотрудник ФСБ и участник отравления Александра Литвиненко в Лондоне, входил в группу депутатов, готовивших закон о криптовалютах. В 2021 году Луговой говорил, что майнеры в Иркутской области с «дешевые энерготарифами» не заключают соглашений с электросетями. В конце 2022 года он приводил данные о том, что доля криминала в общем обороте цифровых валют достигает «от 3% до 5%», а владельцы бирж сотрудничают с МВД и ФСБ. Самая популярная в мире — биткойн — утром в минувший понедельник, 11 января, упала в цене больше чем на 14%, и стала стоить ниже 35 тысяч долларов. Но это не останавливает бизнесменов, предпринимателей и чиновников, скупающих крипту. Такие сделки заключаются в «Москва-Сити», в офисах с охраной и видеонаблюдением.
В Банке России давно заметили постоянно растущий интерес россиян к майнингу и уже не раз давали негативную оценку наблюдаемому явлению. Так, 22 ноября ЦБ РФ предложил ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов, а также установить порядок их налогообложения. В начале ноября регулятор высказался против приравнивания майнинга к предпринимательской деятельности — такой шаг в целях легализации этой деятельности предложили Минэкономразвития и Минэнерго. Кроме того, в «Брифкейс» пригрозили Telegram-каналам и СМИ, что сообщения о ее «незаконной деятельности» не будут оставлены без внимания. «Будем отстаивать свою деловую репутацию всеми законными способами», — заверили в компании. По данным ее юристов, защищать Дубникова на территории США будет адвокат по международным уголовным делам Аркадий Бух.
Если такие компании получат лицензируемый статус, то вся сфера войдет в белую зону, прогнозирует аналитик Exante Владимир Ананьев. Сейчас же обмен цифровых активов в наличные используется для ухода от контроля. Так, при выводе средств на платежную карту через традиционную систему наиболее крупные или регулярные платежи могут вызвать вопросы о происхождении денег со стороны банков. Однако сделки на доверии через криптообменники не проверяются, что позволяет незаметно вывести фиат.
Эту криптовалюту мы отправили на кошелек на Binance, она дошла за 10 минут. Затем мы продали «криптодоллары» за обычные доллары, получив их на счет в платежной системе Wise. В среднем совершить транзакцию «сумка кэша — Garantex — счет в американском банке» можно примерно за два часа. Полтора из них уйдет на то, чтобы добраться до Москва-Сити и отстоять очередь в кассу. «Под санкции попадает любая активность, связанная с подсанкционным обменником. Мы отслеживаем более 100 тысяч адресов, имеющих отношение к Garantex.